Совладельцы мясного павильона на Ошском рынке заявили о рейдерстве и предвзятости

[admin 94]

У многолетних судебных тяжб вокруг мясного павильона на Ошском рынке появился новый поворот. В редакцию "Kaktus.media" обратилась московский адвокат одного из совладельцев мясного павильона на Ошском рынке (ОсОО "Фирма АКИФ", далее - "АКИФ") Мария Истомина. Она заявила, что одному из учредителей, гражданину России Сергею Фищенко, предъявили абсурдное обвинение. Потому что он подавал гражданские иски и вынашивал план по хищению средств… "Росинбанка", но не смог его реализовать. На основании этого его и посадили в СИЗО-1.

Что известно из ранних публикаций о конфликте?

Весной 2016 года возник конфликт, "АКИФ" перестал обслуживать выданный "Росинбанком" в 2013-2014 годах кредит в размере $3 млн. Тогда же появилась некая Фарида Аблямитова, которая заявила, что 81% фирмы принадлежит ей (ранее доли были распределены между четырьмя учредителями). Именно с ее приходом выплаты в банк прекратились полностью. А позже в августе 2016 года "Росинбанк" подал в суд заявление о банкротстве "АКИФ", в сентябре назначил временного администратора М. Торокова. До декабря 2016 года, по словам самого же Торокова, попасть в "АКИФ" он не мог, поскольку его не пускали люди Аблямитовой.

Какое-то время спустя в банке заявили, что произошла переуступка требований и претензий к заемщику нет.

Полтора года спустя, осенью 2017 года, в редакцию "Kaktus.media" обратился адвокат и сын Исмара Майсызова - одного из учредителей "АКИФ" и бывшего директора. Это случилось после задержания 71-летнего бизнесмена. Они говорили, что партнер по бизнесу Сергей Фищенко проворачивал кредитные средства на бирже, а потом якобы прогорел. В итоге $2,5 млн дала их знакомая Фарида Аблямитова, чтобы было чем платить банку, который мог бы забрать все заложенное имущество - и мясной павильон, и находящуюся под залогом собственность учредителей.

"АКИФ" успешно погашал задолженность, пока не появилась Аблямитова

У адвоката Марии Истоминой есть доказательства того, что компания к моменту возникновения конфликта выплатила часть кредита и выручки компании было достаточно, чтобы безболезненно погашать задолженность. По ее мнению, проблема с банком была создана искусственно.

"Сергей Фищенко - зять Калена Куватбекова, одного из учредителей "АКИФ". В бизнес он вошел с момента основании компании, когда тесть попросил его помочь с приобретением бизнеса. До 2016 года он никак не участвовал в работе павильона, он жил и работал в России на финансовых рынках, был руководителем брокерской компании. В конце 2015 года ему позвонил Майсызов и сказал, что нужны деньги, потому что компания не может обслуживать кредит и был риск изъятия залогового имущества, просил Фищенко приехать в Бишкек, чего тот не сделал. Однако Фищенко попытался разобраться, почему работающий бизнес не может обслуживать кредит. И предложил Майсызову предоставить данные по экономике предприятия, а также отчитаться о расходах по кредиту. После этого Майсызов перестал отвечать на телефонные звонки. Фищенко нанял адвоката, которому также отказались предоставлять финансовые документы, ссылаясь на коммерческую тайну. Какая может быть тайна от учредителя?" - рассказала адвокат.

Кстати, помимо показаний Фищенко, в деле есть показания доверенных лиц других соучредителей о том, что работавший тогда гендиректором Майсызов говорил им, что в "АКИФ" денег нет, банк заберет бизнес и личное имущество учредителей. И поэтому надо согласиться на фиктивный договор займа и последующую передачу долей Аблямитовой.

Поддельные документы на заем и долю в "АКИФ"

Передача 81% доли в "АКИФ" Фариде Аблямитовой состоялась в марте 2016 года на основе соглашения о передаче долей, подписанного Аблямитовой, Майсызовым, 70-летней участницей "АКИФ" Кымбат Бозбаевой и по доверенности сыном Куватбекова, владельца самой большой 31% доли. Документ признали фиктивным, потому что он основывался на двух поддельных документах: протоколе собрания учредителей 2013 года и договоре займа. Их суть в том, что Аблямитова якобы в 2013 году передала фирме $2,5 млн, и если их не вернут, то учредители отдадут ей бизнес.

То, что документы поддельные, сторона Фищенко доказала в суде. Во-первых, за Калена Куватбекова протокол подписал его сын, а в тот момент, в 2013 году, у него не было доверенности от отца. На этом протоколе общего собрания участников подпись Фищенко вообще отсутствует, более того, он не мог физически присутствовать на таком собрании, так как в августе 2013 года границу Кыргызстана не пересекал, о чем в деле есть подтверждение от пограничной службы.

Стоит отметить, $2,5 млн Аблямитова, как предполагалось изначально, принесла наличными в кассу в 2013 году. Бухгалтер и кассир компании в суде показала, что выписать приходный кассовый ордер ей поручил директор Майсызов в 2016 году, то есть задним числом, а никаких денег от Аблямитовой она не видела и до 2016 года о ней вообще не слышала.

Кстати, поддельной признали и расписку, которую якобы в 2014 году подписал Фищенко, обязуясь отдать $2,5 млн Аблямитовой и другим соучредителям.

Доказывать поддельность документов Сергею Фищенко пришлось, потому что его партнер по бизнесу Исмар Майсызов написал заявление в правоохранительные органы и на Фищенко завели дело. В апреле 2017 года уголовное преследование Фищенко прекратили. Потом вновь завели, а потом прекратили уже в 2018 году.

Куда делись миллионы "Росинбанка" и выручка "АКИФ"?

Из $3 млн кредита "Росинбанка", взятых на ремонт павильона, на него, судя по финансовой отчетности, потратили только $735 тыс. Как выяснилось позже в суде, $1 млн 270 тыс. кредитных средств действительно перечислили на Московскую фондовую биржу и Международную фондовую биржу, под управление Фищенко, создав совместную компанию.

В многочисленных гражданских и уголовных делах имеются документы о том, что $1 млн 337 тыс. с фондовых рынков вернулись в Кыргызстан, из них $1,3 млн как раз поступили в "Росинбанк" в качестве возврата кредита. Куда делась разница более чем $900 тыс. кредитных средств, неизвестно. Сторона Фищенко считает, что это нужно спрашивать у экс-гендиректора и соучредителя Исмара Майсызова и его бывшего помощника Болота Абдыкарова.

Ранее сторона Майсызова утверждала: куда делись деньги, нужно спрашивать у Фищенко, которому выдали $2,5 млн через кассу в августе 2013 года. Деньги якобы передавали в гостинице "Футуро" (мини-отель открылся, кстати, только в 2014 году). А Фищенко был в Бишкеке в 2013 году единственный раз и уже в ноябре.

Как полагает адвокат Фищенко, в 2014-2015 годах только недекларируемая выручка составила не менее $800 тыс., что также является зоной ответственности работавшего тогда гендиректором Майсызова.

Получается, из "АКИФ" за два года вывели $1,7 млн кредитных средств и выручки еще до прихода Аблямитовой.

Что сейчас происходит с "АКИФ"?

Сейчас учредителями являются Кымбат Бозбаева (25%), Кален Куватбеков (31%), Сергей Фищенко (19%), Исмар Майсызов (25%), как это было изначально. При этом на данный момент сыновья Куватбекова и Бозбаевой арестованы заочно. Куватбеков после нескольких инсультов фактически прикован к постели и заниматься работой не может, Бозбаева также является пожилым человеком. А Фищенко и Майсызов находятся в СИЗО. По сути, мясным павильоном занимаются сотрудники "АКИФ".

При этом учредители умудряются судиться друг с другом, с Аблямитовой и другими. Аблямитова, кстати, тоже судится с учредителями. Плюс в отношении нее и директора "АКИФ", которого она назначила, завели уголовное дело. Гендиректора признали виновным, и он по решению суда несет наказание, а Аблямитова формально все еще в розыске.

Возникает интересный вопрос, кому выгодна ситуация, когда все учредители либо их родственники арестованы? Тут явно возникает некто "третий", кто и организовал рейдерский захват "АКИФ", спровоцировал конфликт между учредителями и манипулировал генеральным директором Майсызовым? И этот "третий" стоит за конфликтом, в результате которого рассчитывает завладеть мясным бизнесом на Ошском рынке?

След акционеров "Росинбанка" в деле с рейдерством

Как удалось выяснить адвокату Сергея Фищенко, Фарида Аблямитова - теща акционера банка Дмитрия Щербакова, которому и сейчас принадлежит чуть более 5% акций "Росинбанка", даже уже после того как контроль над банком перешел к государству и капитал банка был увеличен до требуемого по нормативам. Одновременно Дмитрий Щербаков является близким другом бывшего заместителя правления "Росинбанка" Алисы Олейниковой. Удивительное совпадение?

В октябре 2016 года бывший помощник Майсызова Болот Абдыкаров вместе с дочерью Фариды Аблямитовой Дилярой Аблямитовой зарегистрировали компанию ОсОО "ФБ Трейд", затем внесли на ее счет в "Росинбанке" $317 тыс. И пытались заставить руководство банка принять эти денежные средства в погашение кредитной задолженности "АКИФ", чтобы стать кредитором мясного павильона.

Защита Фищенко предполагает, что это могут быть деньги, выведенные до этого из "АКИФ": "Получается, что украденными деньгами хотели погасить кредитную задолженность, тем самым порождая нового кредитора и не уменьшая общей задолженности "АКИФ". По сути, это легализация доходов, добытых преступным путем. Стать кредитором "АКИФ" не удалось, в феврале 2017 года Абдыкаров снял все деньги со счета наличными, и это произошло буквально за два дня до того, как следствие наложило на них арест. Снова удивительное совпадение?

Потом появилась еще одна интересная компания - ОсОО "Альфа Бест", зарегистрированная летом 2017 года на 22-летнего Тилека Аспекова, работающего охранником. Никакой экономической деятельности эта фирма не вела, но в сентябре 2017 года вдруг внесла наличными в "Росинбанк" $1 млн, выкупив у банка право требования к ОсОО "Фирма АКИФ" по договору цессии.

Никаких документов, объясняющих, каким образом в кассе юридического лица, не ведущего никакую деятельность, оказался миллион долларов, пока в судах нет. Во время очной ставки с Сергеем Фищенко Аспеков сказал, что данные денежные средства он "возможно, выиграл в лотерее". Ни о каких источниках дохода, которые позволяли бы установить законный источник происхождения данных денежных средств, Аспеков не заявил.

Отметим, Кыргызстан является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ). Банки обязаны осуществлять контроль для борьбы с легализацией/отмыванием денежных средств. Но "Росинбанку" операция тогда подозрительной не показалась, поэтому и Госслужбе финразведки он информацию не передавал.

А потом "Росинбанк" выдал очень быстро ОсОО "Альфа Бест" кредит в $1,35 млн.

"Очень подозрительно, что в отсутствие реальной хозяйственной деятельности банк одобрил кредит. Ведь обычно банк в первую очередь интересуется, из каких источников заемщик будет погашать долг. Полагаем, что денежные средства, уплаченные наличными ОсОО "Альфа Бест" за уступленные права требования, были похищены ранее у самого ОсОО "Фирма АКИФ". Поэтому мы обратились в суд", - продолжила Мария Истомина.

Кстати, в обеспечение кредита, взятого в "Росинбанке", для оплаты оставшейся суммы по договору цессии ОсОО "Альфа Бест" представило в залог недвижимость - здание и право аренды земельного участка. Данное недвижимое имущество принадлежало ранее до сентября 2017 года Аблямитовым - Фариде и ее дочери Лейле.

"Примерно за месяц до заключения договора залога Аблямитовы переоформили свою недвижимость на некоего Аби Халила Амаль Фади, который, по нашим сведениям, является внуком Фариды Аблямитовой, сыном ее дочери Лейлы Аблямитовой. То есть аффилированность ОсОО "Альфа Бест" с разыскиваемой рейдером Аблямитовой очевидна", - считает адвокат.

Затем ОсОО "Альфа Бест" продало долг "АКИФ" и заложенное имущество некоему Р. Кузекееву. Чтобы оспорить договор с Кузекеевым, Сергей Фищенко тоже подал в суд. Его адвокат полагает, что Кузекеев также связан с рейдерами.

"По нашему мнению, вторая цессия - передача права требования к "АКИФ" от "Альфа Бест" Кузекееву - притворная сделка, совершенная для прикрытия мошенничества "Альфа Бест". Таким образом из фирмы-однодневки хотели вывести единственный актив - права требования к "АКИФ", обеспеченные залогом в виде земли на Ошском рынке, мясного павильона и личного имущества учредителей", - считает Мария Истомина.

На вопрос "Kaktus.media", мог ли один из акционеров "Росинбанка" быть причастен к рейдерству "АКИФ" и финансовым схемам, Истомина ответила, что доказательств этому пока нет, но некоторые факты наводят на эту мысль.

Почему Фищенко арестовали?

До 2018 года Фищенко постоянно проживал в Москве, только иногда на короткое время приезжал в Бишкек. Последний год он был в Кыргызстане, потому что вокруг "АКИФ" уголовные дела и гражданские иски увеличивались в геометрической прогрессии. Кроме того, он считал необходимым присутствовать на допросах по делу, которое на него же было заведено.

По словам Марии Истоминой, Сергея Фищенко задержали 28 января 2019 года по очередному заявлению Исмара Майсызова, который находится полтора года в СИЗО по обвинению в подделке документов, организации рейдерского захвата и хищению части кредита. То есть решение об обоснованности прекращения дела от 2018 года отменили, а дело передали следователю ГСБЭП Сабирову. Он подозревает Фищенко в мошенничестве (ст. 204 ч. 3 УК КР). Мошенничал он, по мнению следствия, подавая гражданские иски против рейдеров.

Когда в Бишкекском горсуде оспаривали меру пресечения, ни следователь, ни прокурор в суде не смогли разъяснить, в чем суть предъявленного подозрения.

"Почему защита своих интересов через обращение в судебные органы может быть мошенничеством?" - недоумевает адвокат.

Еще, по мнению следователя ГСБЭП, Фищенко покушался на хищение денежных средств, которые были представлены в кредит "Росинбанком" в 2013-2014 годах, причем преступление не было окончено только из-за того, что в 2017 году банк уступил права требования в пользу ОсОО "Альфа Бест".

"Не нужно быть юристом, чтобы осознать, насколько абсурдно звучит предъявленное подозрение: в 2013 году, подписывая договор поручительства по кредитному договору ОсОО "Фирма АКИФ", Сергей Фищенко якобы задумал похитить денежные средства компании. Причем, по версии следствия, не у ОсОО "Фирма АКИФ", а почему-то именно у "Росинбанка". На протяжении четырех лет он "реализовывал преступный умысел", который невозможно реализовать, поскольку банк уже утратил право собственности на денежные средства, а также путем подачи гражданских исков против рейдеров. А окончить преступление он не смог из-за уступки прав требования", - объяснила юрист.

Кстати, представителей двух учредителей и генерального директора ОсОО "Фирма АКИФ" Жаныбека Качыбекова тоже привлекли к уголовной ответственности. В качестве преступного деяния им вменяется невыплата кредита "сомнительному кредитору". В настоящее время они заочно заключены под стражу.

"Что же тогда с конституционной гарантией того, что неисполнение гражданско-правового обязательства не должно влечь лишение свободы? Это похоже на захват заложников, чтобы надавить на учредителей, так как их представители - это их сыновья", - задается вопросом адвокат Фищенко.

У адвоката Фищенко есть несколько аргументов в его защиту. При этом она подозревает, что следователь затягивает дело неспроста.

1. Несмотря на то что на Майсызова заведено дело по обвинению в хищении у "АКИФ" денежных средств, мошенничестве, подделке документов, а Фищенко проходит по этому делу потерпевшим, следователь Сабиров основывается только на показаниях Майсызова, предъявляя обвинения уже к Фищенко.

2. Майсызов постоянно меняет показания, но ему верят.

"Первоначально Майсызов указывал, что Фищенко якобы завладел $2,5 "аблямитовскими" миллионами из кассы "АКИФ", потом он изменил показания, считая, что Фищенко завладел $3,2 млн. При этом он пояснил, что $2,5 млн - это деньги частного инвестора Аблямитовой и остальные $700 тыс. - его личные денежные средства и средства других участников", - рассказала адвокат.

3. Уголовное дело по обвинению Майсызова было возвращено судом на доследование с целью довменить ему ряд обвинений, в том числе в ложном доносе в отношении Фищенко. Следователь перевернул обвинение, в итоге потерпевший стал подозреваемым, а с Майсызова снял часть обвинений, в том числе за подделку документов, которая уже была доказана в Верховном суде.

4. "Росинбанк" не может быть потерпевшим. С того момента как кредитор передал заемщику деньги, с точки зрения ГК КР, деньги перешли в собственность заемщика. Следовательно, именно "АКИФ" должен быть признан потерпевшим.

В качестве потерпевшего назван "Росинбанк", который себя потерпевшим не считает и не имеет претензий к заемщику. Тем не менее объектом хищения теперь выступают кредитные средства "Росинбанка". Ущерб отсутствует, так как банк переуступил права требования на стадии покушения на хищение.

5. Подача гражданских исков не может вменяться в качестве преступного деяния.

По мнению защиты Фищенко, следствие не задает неудобных вопросов другой стороне: не ищет Аблямитову и помощника Майсызова Болота Абдыкарова, снимает с самого Майсызова обвинение в подделке документов, которая, как считает адвокат, является основой, на которой произошел рейдерский захват "АКИФ".

"Следствие ведется с грубыми нарушениями УПК в части правил подследственности и сроков досудебного производства. Прокуратура закрывает глаза на все нарушения. Более того, прокуратура отказалась даже регистрировать заявление о незаконных действиях следователя Сабирова, что прямо запрещено УПК КР. Все это наводит на мысли о том, что следствие само проводится необъективно и предвзято, а следователь заинтересован в нужном для отъема бизнеса у его законных владельцев исходе дела.

Прокуратура санкционирует действия следствия, нарушающие Конституцию.

Суды задерживают россиянина, мотивируя избрание меры пресечения в виде заключения под стражу лишь тем, что он российский гражданин.

Кстати, 1 марта 2019 года Октябрьским районным судом выпущено постановление о передаче дела Фищенко по подследственности в МВД КР, такое постановление, согласно УПК, должно исполняться немедленно. Прокуратура оспорила этот судебный акт, что тоже наводит на размышление о том, почему прокуратура, вместо того чтобы следить за исполнением закона, очень печется о том, чтобы дело Фищенко продолжало оставаться в ГСБЭП у следователя Сабирова. И вместо немедленного исполнения судебного акта следует его полное игнорирование со стороны надзорного органа.

Что же происходит в Кыргызстане на втором году правления президента Сооронбая Жээнбекова? Неужели в Кыргызстан возвращаются бакиевские времена, когда рейдерство и беззаконие со стороны правоохранительных органов царили повсеместно?" - заключила адвокат Фищенко.