По паспорту умершего кыргызстанца в банке обменяли валюту, равную $10 млн

[admin 94]

В использовании паспортных данных скончавшегося гражданина КР подозреваются должностные лица "Росинбанка".

Выявлен факт незаконного предпринимательства с использованием поддельных документов, сообщил отдел информации Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями КР (финансовая полиция).

Неизвестные лица во избежание налоговой регистрации, уплаты налогов и сокрытия доходов осуществляли предпринимательскую деятельность с использованием паспортных данных умершего гражданина Ж. Э. 

"При этом должностными и материально ответственными лицами филиала ОАО "Росинбанк" по паспортным данным гражданина Ж. Э. проведены конверсионные операции на сумму 4 миллиона 623 тысячи долларов США, 362 миллиона 403 тысячи сомов, 3 миллиона 873 тысячи российских рублей и 26 миллионов 558 тысяч казахских тенге", — говорится в сообщении. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и 180 "Незаконное предпринимательство" Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 

 

Ведется следствие.

 

Источник: sputnik.kg